Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами Общества за 12 месяцев 2022 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №3. О приоритетном направлении деятельности Общества: Об утверждении актуализированного календарного плана разработки и внедрения автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы РусГидро (АИС ЕК).
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
Решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 ? 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению) (далее ? Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ? Общество), а ее требования ? обязательными для Общества.
3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 28.03.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Общества на период 2021 ? 2024 годы с перспективой до 2030 года» (протокол
от 29.03.2022 № 6).
ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
Решение:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 5 к решению) (далее ? Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ? Общество), а его требования ? обязательными для Общества.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить формирование Реестра невостребованных транспортных средств Общества на 2023 год, его согласование и утверждение в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 31.03.2023.
ВОПРОС №6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 26.01.2023г.